陈嘉庚科学奖基金会第一届理事会第二次会议

　　时　间：2005年5月16日上午9：00
　　地　点：中国科学院机关701会议室
　　主　持：路甬祥
　　出　席：王淀佐　冯长根　白春礼　孙　枢　孙鸿烈
　　　　　　师昌绪　许智宏　李早航　李静海　沈保根
　　　　　　陈佳洱　周炳琨　贺贤土　赵忠贤　徐建中
　　　　　　雷朝滋
　　请　假：李振声　陈宜瑜　赵　路　诸鑫强　程津培
　　刘勇卫　宋秋玲　王海燕　史美奇　陈晓新
　　记　录：王忠明　袁牧红

　　一、通报陈嘉庚科学奖基金会换发登记证书的有关情况

　　会议听取了有关陈嘉庚科学奖基金会换发登记证书工作的情况说明。按照民政部整改意见的要求，会议同意基金会的类型为非公募基金会；同意调整基金会负责人和法定代表人，决定法定代表人由基金会秘书长担任。

　　二、审议通过《陈嘉庚科学奖基金会章程》（修改稿）

　　会议听取了有关《陈嘉庚科学奖基金会章程》（以下简称《章程》）修改情况的说明并进行了讨论。按照民政部《基金会章程示范文本》的要求，基金会办公室对《章程》进行了修改，其中固定条款31条，选择条款20条。会议原则通过了《章程》（修改稿），要求对《章程》中有关文字进行修改并征求全体理事意见后下发。

　　三、审议通过《陈嘉庚科学奖奖励条例》（修改稿）和《陈嘉庚科学奖奖励条例实施细则》（修改稿）

　　会议听取了有关《陈嘉庚科学奖奖励条例》（以下简称《条例》）和《陈嘉庚科学奖奖励条例实施细则》（以下简称《实施细则》）修改情况的说明并进行了认真的讨论。会议重申，要坚持基金会的宗旨和设奖目标，通过努力把陈嘉庚科学奖逐步办成国内外有影响的奖项。会议进一步明确了陈嘉庚科学奖的定位为，奖励在世的中国公民在设奖的相关学科领域内近年来取得或被认定的原创性重大科学和技术成果。会议决定，参照国内外有关奖项的推荐、评审办法，对《条例》和《实施细则》中的有关条款进行修改，将陈嘉庚科学奖候选奖项由3位教授、研究员或同等专业技术职务的专家推荐方为有效改为1人推荐有效；将评奖委员会和常委会选举候选奖项的投票表决由获得超过到会人数三分之二的票数方为有效改为超过二分之一为有效；增加理事会投票程序，获得到会理事三分之二以上的票数为正式获奖项目。会议要求，按照会议讨论的意见，对《条例》和《实施细则》进行修改并征求全体理事意见后实施。

　　四、审议陈嘉庚科学奖基金会资金管理、财务收支报告并通报有关税务情况

　　1．审议陈嘉庚科学奖基金会资金管理报告
　　会议听取了中国银行有关《陈嘉庚科学奖基金会资金管理报告》。会议对中国银行和中国银河证券有限责任公司为基金的增值所作的努力表示感谢。
　　2．审议陈嘉庚科学奖基金会财务收支情况报告
　　会议听取了《陈嘉庚科学奖基金会财务收支情况报告》。为使基金会财务管理更加规范，会议决定设立由贺贤土理事和2名监事组成的基金会财务审核小组，贺贤土理事任组长，负责审核、监管基金会的财务收支情况。
　　3．通报了陈嘉庚科学奖基金会税务情况
　　会议听取了有关基金会税务情况的汇报。会议认为，基金会的业务范围是社会公益活动，收益有限，不断推动陈嘉庚科学奖的发展，应积极向国家有关部门反映情况，争取得到免税支持。

　　五、研究陈嘉庚科学奖的有关工作

　　会议听取了《2004年度陈嘉庚科学奖评奖工作报告》并讨论了2006年度陈嘉庚科学奖的有关工作。会议认为，陈嘉庚科学奖要按照定位目标进行严格、严肃的评审，在实践中不断改进和完善评奖工作，通过坚持不懈的努力，逐步实现设奖目标。会议决定，根据中国科学院技术科学部划分情况，增设陈嘉庚信息技术科学奖，设立评奖委员会。